Equipe de Jales/SP atuou durante operação Caminho do Vinho, contra lavagem de dinheiro e sonegação.
A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (19.nov), a Operação Caminho do Vinho, a qual visa combater os crimes de organização criminosa, descaminho, evasão de divisas e lavagem de capitais. Um mandado de busca e apreensão foi cumprido em Votuporanga/SP.
A investigação teve início devido a apreensão de 6 mil garrafas de vinho em 2022 em Porto Alegre/RS. A partir disso, identificou-se que um núcleo familiar estabelecido na região utilizava uma empresa de “fachada” para revender bebidas ilicitamente introduzidas em território nacional.
Para obter êxito na conduta delitiva, os investigados contavam com fornecedores estabelecidos em localidades fronteiriças com a Argentina, os quais eram pagos mediante transferências bancárias a contas de passagem pertencentes à organização criminosa.
Segundo a PF, tais valores eram, na sequência, repassados aos donos das lojas de vinhos argentinas, seja mediante a transposição física do dinheiro pela fronteira, ou por meio de cambistas e/ou empresas responsáveis pela realização de operações ilícitas de câmbio, comumente chamado de dólar-cabo.
Os gestores dessas contas de passagem, por sua vez, foram identificados como criminosos que atuam em uma espécie de banco paralelo, prestando serviços a inúmeros clientes espalhados pelo Brasil, e que, além da remessa clandestina de recursos ao exterior, viabilizam a prática de lavagem de dinheiro, inclusive mediante a aquisição de criptomoedas.
Os mandados de busca e apreensão visam o aprofundamento das investigações em relação aos crimes cometidos pelos investigados. As medidas foram expedidas pela 7ª Vara Federal em Porto Alegre que também determinou o cumprimento de mandados em endereços na capital gaúcha e nos municípios de Dionísio Cerqueira/SC e Maceió/AL.
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