Prisão ocorreu na manhã desta segunda-feira (6) em São José do Rio Preto/SP. Grupo é investigado por criar empresas fantasmas para aplicar golpes.
O homem apontado como quarto integrante de uma quadrilha formada por ex-gerentes de banco suspeita de chefiar fraudes milionárias foi preso na manhã desta segunda-feira (6.abr), em São José do Rio Preto/SP.
A segunda fase da operação, conduzida pela Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic), investiga o grupo responsável pela criação de empresas fantasmas para realizar as fraudes.
Os policiais civis cumpriram mandados de prisão e de busca e apreensão em uma residência no bairro São Thomaz II. No local, os agentes prenderam o quarto integrante do grupo, além de apreender diversos documentos, aparelhos celulares e dois veículos de luxo.
Investigação
No dia 23 de março, dois ex-gerentes de banco foram presos em São José do Rio Preto e Nova Granada/SP, suspeitos de liderar a quadrilha que causou prejuízo de R$ 3 milhões em fraudes bancárias.
Segundo as investigações, eles criavam empresas de fachada para abrir contas e movimentar dinheiro de forma ilícita. Após serem descobertos por uma auditoria, deixaram o banco e passaram a investir os valores em negócios próprios. Durante a operação, veículos, quantias em dinheiro, relógios de luxo e armas foram apreendidos.
